河北银行股份有限公司关于召开二〇一五年度股东大会的通知
各位股东：
河北银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于2016年5月13日召开二〇一五年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2016年5月13日（星期五）上午9:00（8:30-8:50进场签到）
（二）会议地点：石家庄市平安北大街28号河北银行办公楼三楼第一会议室
（三）会议召集人：本行董事会
（四）召开方式：现场方式
（五）股权登记日：2016年5月6日（星期五）
（六）参会人员：
1.截至2016年5月6日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；
2.本行董事、监事和高级管理人员；
3.本行聘任的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）二〇一五年度董事会工作报告
（二）二〇一五年度监事会工作报告
（三）二〇一五年度财务决算报告
（四）二〇一五年度利润分配预案
（五）二〇一五年度报告
（六）二〇一六年度财务预算
（七）二〇一四—二〇一五年度社会责任报告
（八）二〇一五年度董事履职评价报告
（九）二〇一五年度关联交易情况报告
（十）关于发行绿色金融债券的议案
股东可到本行董事会办公室查阅或索取会议审议事项材料。
三、会议登记方法
（一）登记材料
1.自然人股东持本人身份证、股权证书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股权证书复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证到本行董事会办公室办理登记手续。
2.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会。委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证进行登记。
3.股东可以信函或传真方式进行登记，但应于会议当日签到时提供上述登记材料的原件。
（二）登记时间和地点
出席会议的股东请于2016年5月9日（星期一）或以前将《参会回执》及上述第（一）项所述的登记材料送达本行董事会办公室进行登记。
四、其他事项
（一）会议联系方式
地 址：石家庄市平安北大街28号
邮政编码：050011
联 系 人：付 强 任 硕
联系电话：0311-88627079、88627089
传 真：0311-88627075
（二）本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此通知。
河北银行股份有限公司董事会
2016年4月23日
