河北银行股份有限公司关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的通知
发布时间：2011-12-08
各位股东：
经第三届董事会审议，拟于2011年12月22日召开二〇一一年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、时间：2011年12月22日（星期四） 上午9时
2、地点：石家庄市平安北大街28号河北银行办公楼
3、召集人：本行董事会
4、召开方式：现场方式
5、参加人员：
（1）截至2011年11月30日本行登记在册的股东（不能亲自表决的，可以委托代理人参加表决）；
（2）本行董事、监事和高级管理人员；
（3）本行聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于变更注册资本的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
股东可到本行董事会办公室查阅会议审议事项材料。
三、会议出席
1、出席会议应携带：
（1）个人股东持本人身份证、股权证书；法人股东持股权证书、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席。
（2）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证。
2、进场签到时间：2011年12月22日8时20分至8时45分。
四、其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：石家庄市平安北大街28号
邮政编码：050011
联 系 人：黄晓嵘 任硕 苑宝磊
联系电话：0311—88627010、88627089、88627340
传 真：0311--88627075
2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此通知。
河北银行股份有限公司董事会
二〇一一年十二月七日
