河北银行股份有限公司关于召开二00八年年度股东大会的通知
河北银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于2009年5月26日召开二00八年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2009年5月26日（星期二）上午9:00
2、会议地点：石家庄市平安北大街28号河北银行大楼三楼报告厅
3、会议召集人：本行董事会
4、召开方式：现场方式
5、参加会议人员：
（1）截止2009年5月22日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决；
（2）本行董事、监事和高级管理人员；
（3）本行聘任的法律顾问。
二、会议审议事项
1、审议二00八年度董事会报告；
2、审议二00八年度财务决算报告与利润分配预案；
3、审议二00九年财务预算；
4、审议监事会工作报告；
5、审议河北银行股份有限公司章程修正案；
6、审议股东大会议事规则；
7、审议董事会议事规则；
8、审议监事会议事规则；
9、审议董事、监事报酬与津贴标准；
10、审议关于增选第三届董事会董事的议案：
11、审议次级债券发行方案；
12、审议公司名称变更方案。
会议审议事项材料和董事候选人简历，股东可到本行董事会办公室查阅，亦可登陆本行网站（http://www.sccb.com.cn）查阅相关信息。
三、会议出席
1、出席会议请携带以下文件：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人身份证、股权证书；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、书面授权委托书（必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章）、本人有效身份证件、股权证书。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股权证书；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证、股权证书。
2、进场签到时间：2009年5月26日8时30至8时50分。拟出席会议的股东或授权代理人，请于规定的签到时间到会议地点办理签到手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：石家庄市平安北大街28号
邮政编码：050011
联 系 人：牛彦军 任硕
联系电话：0311—88627005、88627089
传 真：0311--88627005
2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此通知。
附：授权委托书
河北银行股份有限公司董事会
二00九年五月五日
附件：股东大会通知附件
